Los estadounidense y otros ciudadanos que hagan transacciones con miembros del Tren de Aragua, podrían enfrentar sanciones civiles o penales, luego que el Departamento del Tesoro bloqueara los bienes de la organización venezolana en Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al la organización El Tren de Aragua en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
De acuerdo con el oficio publicado este martes por el Federal Register, quienes resulten vinculados con la organización le serán bloqueadas sus cuentas bancarias y bienes que posean en EE.UU.
No sólo eso, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido en general realizar transacciones con ellos.
La notificación se da a conocer días después que el Gobierno norteamericano declarara al al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional.
Lee el el documento 2024-15633 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Tesorería:
Los países en los que opera la organización de acuerdo con el documento son: Venezuela; Colombia; Chile; Perú; Ecuador; Brasil; Bolivia; Panamá y Estados Unidos.
Las sanciones en detalle
De acuerdo con los documentos, todos los bienes e intereses dentro en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de los EE. UU. deben quedar bloqueados y reportarse a la OFAC.
También quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, al 50 por ciento o más de personas bloqueadas. A menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC.
En cuanto a las personas que realicen transacciones con algún miembro pueden enfrentar sanciones civiles o penales por infracciones de las regulaciones de la OFAC.
El tren de Aragua para el Gobierno de Estados Unidos
“La designación de hoy de Tren de Aragua como una importante organización criminal transnacional subraya la creciente amenaza que representa para las comunidades estadounidenses”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson el 11 de julio cuando se dio a conocer la inclusión de la organización en la lista.
De acuerdo con la advertencia hecha por Nelson, el Gobierno desplegará aodas las herramientas y autoridades contra organizaciones como «Tren de Aragua que se aprovechan de las poblaciones vulnerables para generar ingresos, participar en una variedad de actividades delictivas a través de las fronteras y abusar del sistema financiero de Estados Unidos”.
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